Португальський футбольний клуб «Каза Пія» був звинувачений Прокуратурою в приховуванні походження понад одного мільйона євро, що надійшли від російського клубу, у рамках ймовірної схеми, спрямованої на обхід санкцій Європейського Союзу, повідомляє видання Público. Йдеться про переказ 1,02 мільйона євро, пов’язаний із продажем гравця Феліппе Кардозо російському клубу «Ахмат», який пов’язаний із соратником Володимира Путіна.
Згідно з обвинуваченням, клуб Першої ліги та його виконавчий директор Тіаго Лопес усвідомлювали, що операція безпосередньо порушує обмежувальні заходи, запроваджені після вторгнення до Криму. Щоб уникнути заморожування коштів, походження грошей нібито було приховано від банку Montepio, при цьому компанія, зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах, використовувалася як фінансовий посередник.
Прокуратура вказує на вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням обмежувальних заходів, відмиванням коштів та підробкою документів. Схема передбачала кілька переказів між різними юридичними особами з метою приховати російське походження грошей до їх надходження до португальського клубу, а також передбачала виплату комісії за посередництво.
«Каза Пія» відкидає всі звинувачення і запевняє, що діяла в межах законності, наголошуючи, що переказ був зареєстрований на офіційних платформах і публічно повідомлений. Клуб та Тіаго Лопес постануть перед судом, якщо обвинувачення буде підтверджено на етапі досудового розслідування.
