Незаконна діяльність у криптосекторі не є новиною, але останніми місяцями значну її частку становлять національні держави. За останній рік, за даними нового розділу звіту Crypto Crime Report від Chainalysis, обсяг криптовалюти, отриманої підсанкційними суб’єктами, включно з Росією та Іраном, зріс на 694%.
Звіт детально описує еволюцію криптовалютної злочинності з часом. У минулому незаконне використання криптовалюти переважно здійснювалося окремими особами, які обмінювали сотні тисяч або мільйони доларів. Тепер національні держави починають домінувати в цьому секторі, переміщуючи сотні мільйонів або навіть мільярди доларів коштів, отриманих шляхом хакерських атак чи шахрайства.
“Хоча національні держави використовують криптовалюту вже деякий час, сьогодні це відбувається в інших масштабах”, — заявив Ендрю Фірман, керівник відділу розвідки національної безпеки в Chainalysis, приватній фірмі, яка допомагає державним установам і криптокомпаніям виявляти незаконну діяльність.
Звіт виходить у час, коли ширяться чутки про криптовалютні активи іншої країни, схильної до санкцій, — Венесуели. Хоча південноамериканська нація не згадується у звіті, вона має довгу історію з криптовалютою. Фірман зазначає, що громадяни використовували її як спосіб протидіяти гіперінфляції своєї валюти.
Що стосується Росії, країна здійснила кілька кроків у блокчейні за останні кілька років. У 2024 році вона запровадила законодавство, що дозволяє використовувати криптовалюту для міжнародних платежів у відповідь на західні санкції. Потім, у лютому 2025 року, країна запустила свій токен A7A5, забезпечений рублем, який за менш ніж рік забезпечив транзакції на суму близько 93 мільярдів доларів.
Іран досяг аналогічних успіхів у використанні криптовалюти. Корпус вартових Ісламської революції країни та його проксі-мережа сприяли відмиванню понад 2 мільярдів доларів, незаконним продажам нафти та закупівлі зброї за допомогою блокчейну. Згідно зі звітом, терористичні організації, пов’язані з Іраном, включаючи ліванську “Хезболлу”, ХАМАС та хуситів, використовують криптовалюту в безпрецедентних масштабах.
Переважна більшість криптовалютної злочинності відбувається у формі стейблкоїнів, на які припадає 84% всього обсягу незаконних транзакцій. Це відображає ширшу тенденцію в блокчейні — люди все частіше використовують стейблкоїни, оскільки вони спрощують міжнародні платежі та мають нижчу волатильність.
Ширша криптоекономіка складається переважно з законних транзакцій, йдеться у звіті. Частка незаконних операцій у загальному обсязі криптовалютних транзакцій дещо зросла порівняно з минулим роком, але залишається нижчою за 1%.
